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            中交地产股份有限公司第八届董事会第十六次会议抉择布告

            admin 2019-06-30 320人围观 ,发现0个评论

              证券代码:000736 证券简称:中交地产布告编号:2019-078

              债券代码:112263 债券简称:15中房债

              债券代码:112410 债券简称:16中房债

              债券代码:118858 债券简称:16中房02

              债券代码:114438 债券简称:19中交01

              中交地产股份有限公司

              第八届董事会第十六次会议抉择布告

              本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

              中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)于2019年6月18日以书面方法发出了举行第八届董事会第十六次会议的告诉,2019年6月25日,我司第八届董事会第十六次会议以现场结合通讯方法举行,会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议由董事长赵晖先生掌管。会议契合《公司法》和公司《规章》的有关规矩。经与会整体董事审议,构成了如下抉择:

              一、以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果审议经过了《关于聘任周冬女士、高慎豪先生为公司副总裁的方案》。

              赞同聘任周冬女士、高慎豪先生为我司副总裁,任期自本次董事会抉择经过之日起,与我司本届其它高档管理人员任期共同。周冬女士、高慎豪先生简历附后。

              二、以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果审议经过了《关于为参股公司四川雅恒房地产开发有限公司供给担保的方案》。

              本项方案需提交公司股东大会审议。

              本项方案详细情况于2019年6月26日在《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上发表,布告编号2019-079号。

              三、以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果审中交地产股份有限公司第八届董事会第十六次会议抉择布告议经过了《关于举行2019年第八次暂时股东大会的方案》。

              本方案详细情况于2019年6月26日在《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上发表,布告编号2019-080号。

              特此布告。

              中交地产股份有限公司董事会

              2019年6月25日

              附件:

              1、周冬女士简历

              周冬,女,1969年2月生,中共党员,硕士学位,高档工程师。最近五年作业阅历如下:2015年1月至2017年5月,任华通置业有限公司暂时党委副书记、履行董事(法定代表人)、总经理;2017年5月至2018年1月,任华通置业有限公司暂时党委书记、履行董事(法定代表人)、总经理;2018年1月至今任中交地产股份有限公司总裁助理兼任华通置业有限公司暂时党委书记、履行董事(法定代表人)、总经理。

              周冬女士不存在《公司法》、《深交所主板上市公司标准运作指引》、《公司规章》等法令法规和公中交地产股份有限公司第八届董事会第十六次会议抉择布告司制度规矩的不得提名为高档管理人员的景象;未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所纪律处分;未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察;未持有中交地产股份有限公司股份;不是失期被履行人;不是失期职责主体或失期惩戒目标;契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件、《股票上市规矩》及交易所其他相关规矩等要求的任职资历

              周冬女士与公司持股5%以上股东、其他董事、监事和高档管理人员不存在相相联系

              2、高慎豪先生简历

              高慎豪,男,1969年1月生,工程师。最近五年作业阅历如下:2011年11月至2016年10月任浙江新中梁房地产中交地产股份有限公司第八届董事会第十六次会议抉择布告开发有限公司副总经理;2012年9月至2014年6月在职参与上海交通大学EMBA总裁班学习;2016年10月至2017年10月任中交地产股份有限公司温州城市公司总经理;2017年5月至2018年3月任中交地产股份有限公司惠州城市公司总经理;2018年4月至2019年3月任中交地产股份有限公司华南区域中心公司副总经理兼广州城市公司总经理;2019年4月至今任中交地产股份有限公司广州城市公司总经理。

              高慎豪先生不存在《公司法》、《深交所主板上市公司标准运作指引》、《公司规章》等法令法规和公司准则规矩的不得提名为高档管理人员的景象;未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所纪律处分;未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察;未持有中交地产股份有限公中交地产股份有限公司第八届董事会第十六次会议抉择布告司股份;不是失期被履行人;不是失期职责主体或失期惩戒目标;契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件、《股票上市规矩》及交易所其他相关规矩等要求的任职资历。

              高慎豪先生与公司持股5%以上股东、其他董事、监事和高档管理人员不存在相锱铢必较相联系。

            (职责编辑:DF120)

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