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            一号站平台登录地址-广东省高速公路开展股份有限公司二〇一九年第一次暂时股东大会决议布告

            admin 2019-07-05 284人围观 ,发现0个评论
            三体三死神永生

            本公司及董事会全体成员确保布告内容实在、精确和完好,布告不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

            特别提示:本次会议举行期间无添加、否决或改变提案状况发作。

            一、会议举行和到会状况

            1、会议举行时刻(1)现场举行时刻:2019年6月25日(星期二)下午15:00。

            (2)网络投票时刻为:2019年6月24日逐个2019年6月25日,其间,经过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的详细时刻为2019年6月25日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;经过深圳证券交易所互联网投票的详细时刻为2019年6月24日15:00至2019年6月25日15:00期间的恣意时刻。

            2、会议举行地址:本公司会议室(广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层)。

            3、会议举行方法:现场投票及网一号站平台登录地址-广东省高速公路开展股份有限公司二〇一九年第一次暂时股东大会决议布告络投票相结合的方法。

            4、招集人:公司董事会。

            5、主持人:董事长郑任发先生。

            6、会议告诉刊登在2019年6月10日的《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上,本次会议的招集、举行程序契合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》以及《公司章程》的规矩,会议合法有用。

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            7、股东到会状况(1)整体到会状况

            到会会议的股东及股东代理人合计58人,代表股份1,395,574,317股,占公司有表决权总股份2,090,806,126股的66.75%。其间:到会现场会议的股东及股东代理人51人,代表股份1,089,341,619股,占公司有表决权总股份的52.10%;经过网络投票的股东及股东代理人7人,代表股份306,232,698股,占公司有表决权总股份的14.65%。

            (2)A股股东到会状况:

            到会会议的A股股东及股东代理人合计11人,代表股份1,340,132,222股,占公司有表决权总股份的64.10%。其间:到会现场会议的股东及股东代理人4人,代表股份1,033,899,524股,占公司有表决权总股份的49.45%;经过网络投票的股东及股东代理人7人,代表股份306,232,698股,占公司有表决权总股份的14.65%。

            (3)B 股股东到会状况:

            到会会议的B股股东及股东代理人合计47人,代表股份55,442,095股,占公司有表决权总股份的2.65%。其间:到会现场会议的股东及股东代理人47人,代表股份55,442,095股,占公司有表决权总股份的2.65%;经过网络投票的股东及股东代一号站平台登录地址-广东省高速公路开展股份有限公司二〇一九年第一次暂时股东大会决议布告理人0人,代表股份0股,占公司有表决权总股份的0%。

            8、董事黄海先生因作业原因未能到会本次股东大会,其他董事、监事、高档管理人员以及北京君泽君(广州)律师事务所石庆华、宋菲菲律师到会了本次股东大会。

            二、提案审议表决状况

            本次股东大会提案的表决方法,运用的现场表决和网络投票表决方法。会议审议经过了以下提案:

            (一) 审议经过《关于延聘二〇一九年度财务报告审计组织的方案》

            本提案表决状况:

            (1)整体表决状况

            赞同1,395,152,217股,占到会会议有表决权总股份的99.97%;对立422,100股,占到会会议有表决权总股份的0.03%;放弃0股。

            (2)A股股东的表决状况

            赞同1,340,132,222股,占到会会议有表决权总股份的96.03%;对立0股;放弃0股。

            (3)B股股东的表决状况

            赞同55,019,995股,占到会会议有表决权总股份的3.94%;对立422,100股,占到会会议有表决权总股份的0.03%;放弃0股。

            (4)中小股东表决状况

            赞同212,985,541股,占到会会议有表决权总股份的99.80%;对立422,100股,占到会会议有表决权总股份的0.20%;放弃0股。

            (二) 审议经过《关于延聘二〇一九年度内部操控审计组织的方案》

            本提案表决状况:

            (1)整体表决状况

            赞同1,395,574,317股,占到会会议有表决权总股份的100%;对立0股;放弃0股。

            (2)A股股东的表决状况

            赞同1,340,132,222股,占到会会议有表决权总股份的96.03%;对立0股;放弃0股。

            (3)B股股东的表决状况

            赞同55,442,095股,占到会会议有表决权总股份的3.97%;对立0股;放弃0股。

            (4)中小股东表决状况

            赞同213,407,641股,占到会会议有表决权总股份的100%;对立0股;放弃0股。

            (三) 审议经过《关于修订〈公司章程〉部分条款的方案》

            本提案表决状况:

            (1)整体表决状况

            赞同1,394,876,459股,占到会会议有表决权总股份的99.95%;对立697,858股,占到会会议有表决权总股份的0.05%;放弃0股。

            (2)A股股东的表决状况

            赞同1,339,434,364股,占到一号站平台登录地址-广东省高速公路开展股份有限公司二〇一九年第一次暂时股东大会决议布告会会议有表决权总股份的95.98%;对立697,858股,占到会会议有表决权总股份的0.05%;放弃0股。

            (3)B股股东的表决状况

            赞同55,442,095股,占到会会议有表决权总股份的3.97%;对立0股;放弃0股。

            三、律师出具的法令定见

            1、律师事务所称号:北京君泽君(广州)律师事务所

            2、律师称号:石庆华 宋菲菲

            3、结论性定见:公司本次股东大会的招集和举行程序、到会本次股东大会人员的资历和招集人的资历、本次股东大会的表决程序和表决成果等事项契合《公司法》、《股东大会规矩》等法令、法规、规范性文件及《公司章程》的规矩,本次股东大会决议合法有用。

            四、备检文件

            1、经与会董事和记载人签字承认的股东大会决议。

            2、法令定见书。

            3、《关于举行二〇一九年第一次暂时股东大会的告诉》。

            4、本次股东大会的会议资料。

            特此布告

            广东省高速公路开展股份有限公司董事会

            2019年6月26日

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